证券代码：002908    证券简称：德生科技       公告编号：2024-045               广东德生科技股份有限公司     对于隔断向不特定对象刊行可退换公司债券事项并除掉                 苦求文献的公告    本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的骨子真正、准确、齐全，莫得 诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏。   广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日召开 第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《对于隔断向 不特定对象刊行可退换公司债券事项并除掉苦求文献的议案》，承诺公司隔断本 次向不特定对象刊行可退换公司债券事项并向深圳证券交游所（以下简称“深交 所”）苦求除掉关系苦求文献。现将连络情况公告如下：   一、本次向不特定对象刊行可退换公司债券的基本情况   为满足公司形势设置及研究发展资金需求，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议、于 2023 年 5 月 26 日 召开 2022 年年度股东大会审议通过了本次向不特定对象刊行可退换公司债券预 案及关系事项。 限公司向不特定对象刊行可退换公司债券苦求文献的奉告》（深证上审〔2023〕 司苦求向不特定对象刊行可退换公司债券的审核问询函》                         （审核函〔2023〕120109 号）。公司按照审核问询函的条目，会同关系中介机构逐项落实并实时提交了对 审核问询函的回话。 二十三次会议、于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了延 长向不特定对象刊行可退换公司债券股东大会有谋略有用期及授权有用期的关系 议案。   二、隔断本次向不特定对象刊行可退换公司债券的主要原因   自公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券预案公布以来，公司董事会、 处罚层与关系中介机构一直积极推动本次向不特定对象刊行可退换公司债券事 项的各项职责。基于公司本身业务发展近况、计谋设想及成本运作设想治愈等因 素，经与关系各方深远换取，公司决定隔断本次向不特定对象刊行可退换公司债 券事项并向深圳证券交游所苦求除掉关系苦求文献。   三、隔断本次向不特定对象刊行可退换公司债券的审议标准 《对于隔断向不特定对象刊行可退换公司债券事项并除掉苦求文献的议案》，并 承诺提交公司董事会审议。   同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《对于隔断向不特定 对象刊行可退换公司债券事项并除掉苦求文献的议案》，承诺公司隔断向不特定 对象刊行可退换公司债券并向深交所除掉关系苦求文献。   证实公司 2022 年年度股东大会和 2023 年年度股东大会的授权，本次对于终 止向不特定对象刊行可退换公司债券事项无需提请股东大会审议。 止向不特定对象刊行可退换公司债券事项并除掉苦求文献的议案》，承诺公司终 止向不特定对象刊行可退换公司债券并向深交所除掉关系苦求文献。   经审核，监事会以为：隔断本次向不特定对象刊行可退换公司债券事项不会 对公司的出产研究行径产生紧要不利影响，不存在毁伤公司及合座股东、超过是 中小股东利益的情形。公司隔断本次刊行事项的表决标准正当合规，合适连络法 律法例和《公司法律显露》的规定，不存在毁伤公司股东尤其是中小股东利益的情形。   四、隔断本次向不特定对象刊行可退换公司债券事项并除掉苦求文献对公 司的影响   公司现在各项业务研究浅显，财务情状精采，公司隔断本次向不特定对象发 行可退换公司债券事项并除掉苦求文献，不会对公司浅显研究形成紧要不利影响， 不存在毁伤公司及股东超过是中小股东利益的情形。本次苦求除掉可退换公司债 券苦求文献尚需深交所承诺，公司将在得到深交所的承诺后，实时抓行关系信息 泄漏义务。   五、备查文献   特此公告。                      广东德生科技股份有限公司董事会                          二〇二四年五月二十四日