股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-050
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
对于不向下修正“华亚转债”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏内容的真正、准确和齐备，莫得虚
假纪录、误导性述说或重要遗漏。
相称领导：
已有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发转股价钱向下修
正条件。
董事会决定本次不向下修正“华亚转债”转股价钱，同期自 2024 年 5 月 25 日至
下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 7 月 1 日出手盘算。
若再次触发“华亚转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否欺骗“华亚转债”转股价钱的向下修正权柄。
一、可救援公司债券的基本情况
（1）可救援公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
刊行可救援公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公开采行了 3,400,000 张可救援公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 34,000.00 万元。
（2）可救援公司债券上市情况
经深圳证券交游所“深证上〔2023〕14 号”文容或，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
（3）可救援公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行已毕之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个交游日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
付息款项不另计息）。
诠释：可救援公司债券转股期限出手日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，内容出手日为 2023 年 6 月 26 日。
（4）可救援公司债券转股价钱的调整
本次刊行的可救援公司债券运转转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募诠释书
公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个交游日公司 A 股股票交
易均价。
把柄公司 2022 年年度激动大会审议通过的利润分派决议，每股派发现款股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股调整为 68.99 元/股，计
算历程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调整后的转股价钱自 2023 年 6 月
议通过了《对于董事会提议向下修正可救援公司债券转股价钱的议案》，授权董
事会把柄《召募诠释书》中联系条件办理该次向下修正可救援公司债券转股价钱
联系事宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修
正可救援公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元
/股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起成功。
二、可转债转股价钱向下修正条件
把柄《召募诠释书》的商定，公司本次刊行可救援公司债券转股价钱向下修
正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可救援公司债券存续工夫，当公司股票在职意流通三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表决。
上述决议须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可救援公司债券的激动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价盘算。
（2）修正要害
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股工夫等关系信息。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，出手规复转股苦求并
执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，救援股份登记
日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执行。
三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
界限 2024 年 5 月 24 日下昼收盘，公司股票在职意流通三十个交游日中已有
十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发转股价钱向下修正条
件。
公司股价近期受阛阓行情等多重成分的影响产生波动较大,鉴于“华亚转债”
距离存续届满期尚远，公司董事会综认为议公司的基本情况、基于对公司永久发
展与内在价值的信心等诸多成分，2024 年 5 月 24 日，经公司第三届董事会第十
四次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“华亚转债”转股价钱，同期自
正条件，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年
事会将再次召开会议决定是否欺骗“华亚转债”转股价钱的向下修正权柄。
四、其他事项
投资者如需了解“华亚转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
